公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-021

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文
件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,228,609 股，占公司有表决权股份总数的 87.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况

公告编号：2021-021

（一）审议通过《关于聘任公司董事》的议案
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名聘任常馨宇先生为四川豪特精工装备股份有限公司董事，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：常馨宇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留
权，1993 年 9 月出生，大学本科学历。2012 年 9 月-2016 年 6 月，就读于
北京 航空航天大学，2017 年 7 月至今任职于成都华太航空科技股份有限公司。未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部 门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、 《公司章程》等规定的不 得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

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