公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-024

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则
规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2021 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，对 2021 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《四川豪特精工装备股份有限公司 2021
年半年度报告》，报告详细内容见公司 2021 年 8 月 19 日在股转系统信息披露平

公告编号：2021-024

台(www.neeq.com.cn)披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月份届满，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名辜俊杰、汤金刚、李明清、辜子恒、常馨宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议相关议案中涉及需要股东大会审议之事项，按照《公司
章程》之规定，董事会提议于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-024

三、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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