公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-027

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,228,609 股，占公司有表决权股份总数的 87.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

公告编号：2021-027

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月份届满，公司董事会根据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名辜俊杰、汤金
刚、李明清、辜子恒、常馨宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自
2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月份届满，公司监事会根据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名黄红霞、廖富
成为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计
算。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

辜俊杰 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次临时股 审议通过
东大会

公告编号：2021-027

李明清 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次临时股 审议通过
东大会

汤金刚 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次临时股 审议通过
东大会

辜子恒 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次临时股 审议通过
东大会

常馨宇 董事 任职 2021 年 9 月 6 ……
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