公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-029

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议的召开和出席情况
（一）、会议召开情况

四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日
在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会，本次会议于 2021 年 8 月 16 日
以通讯方式通知了所有职工代表，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
应出席职工代表大会会议的职工代表人数 35 人, 实际出席本次职工代表大会的职工代表共 35 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容 ：

选举谢永刚为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。谢永刚简历如下：

谢永刚，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009
年 2 月至 2009 年 6 月，就职四川宏华友信石油机械有限公搜顶岗学习，2009 年
6 月至 2011 年 5 月就职四川宏华友信石油机械有限公司担任锻造工艺员、工段
长助理。2011 年 11 月至 2015 年 12 月就职四川豪特石油设备有限公司担任锻造
工，2016 年 1 月至今担任四川豪特精工装备股份有限公司车间主任。

该职工代表监事谢永刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%

公告编号：2021-029

经核查，本次提名的职工代表监事不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或则三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、议案表决情况：同意 35 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件

经与会职工签字的《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日

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