公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-031

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：辜俊杰先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 6 日上午 10 点在公司会议室召开了 2021 年第三次临时
股东大会，会议选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现

公告编号：2021-031

各位董事选举辜俊杰为董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，辜俊杰不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任四川豪特精工装备股份有限公司总经理》的议案
1.议案内容：

公司拟聘任李明清为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，李明清不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任四川豪特精工装备股份有限公司财务负责人》的议案1.议案内容：

公司拟聘任张凤为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，张凤不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任四川豪特精工装备股份有限公司董事会秘书》的议案1.议案内容：

公司拟聘任周燕红为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，周燕红不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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