公告日期：2022-05-11

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辜俊杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,528,609 股，占公司有表决权股份总数的 88.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长辜俊杰先生代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

同意股数 27,528,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川豪特精工装备股份有限公司关于 2021 年度报 告摘要》公告（公告编号：2022-002）与《四川豪特精工装备股份有限公司关于 2021 年度报告》公告（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,528,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 27,528,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 27,528,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，制订了 2022 年的经营目标。公司制定 2022 年财务预算，是公司各项经营活动的指导性文件，旨在明确各部门管理控制目标和进行绩效评估的参照。
2.议案表决结果：

同意股数 27,528,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2022 年度关联交易进行预计。详见
公 告 编 号 ： 2022-005……
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