公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-005

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄红霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度公司监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟不进行 2023 年利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司四川豪特新能源有限公司减资的议案》
1.议案内容：

四川豪特精工装备股份公司的全资子公司四川豪特新能源有限公司，注册资本为人民币 5000 万元。基于全资子公司的目前经营发展需要，在保证其正常运营的前提下，公司拟将四川豪特新能源有限公司注册资本减少至人民币 640 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票……
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