公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-006

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836248 豪特装备 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所委派律师。
（七）会议地点

四川省广汉市经济开发区珠海路东二段二号
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023 年度公
司董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
（三）审议《2023 年度公司财务决算报告及审计报告的议案》

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》。
（四）审议《2024 年度公司财务预算报告的议案》

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟不进行 2023 年利润分配。
（六）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。
（七）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业

公告编号：2024-006

务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
（八）审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）进行充分沟通和友好协商后，山西证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与山西证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之……
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