公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-022

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：山西证券
四川豪特精工装备股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：

选举辜俊杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周燕红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：

选举黄红霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 170,200 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 12 日审议并通过：

选举谢永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。

公告编号：2024-022

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免为公司正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。
三、备查文件

《四川豪特精工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《四川豪特精工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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