公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-149

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈鼎彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数143,462,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-149

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-143）。2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司内部控制报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评
价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的
内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《关于常州恒丰特导股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-142）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州恒丰特导股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-140）。

公告编号：2023-149

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具《2023 年 1-6月非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州恒丰特导股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-141）。
2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。