公告日期：2024-03-19

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836249 恒丰特导 2024 年 4 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（上海）律师事务所律师
（七）会议地点

常州市西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事长陈鼎彪向董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席鞠鹏先生代表监事会总结公司 2023 年度监事会工作，并提出公
司 2024 年度监事会工作计划。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，以及 2023 年生产经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度权益分派方案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据全国股转系统信息披露相关规定，公司组织编制了《常州恒丰特导股份有限公司 2023 年年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的 《 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
（七）审议《2023 年度独立董事述职报告》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-026）。
（八）审议《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
（九）审议《2023 年度审计报告》

根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司……
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