公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-053

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邢昕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,354,051 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-053

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理出席会议；

5.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与鹤岗市市区农村信用合作联社监管合作的的相关事
宜的议案》
1.议案内容：

公司为拓展业务区域，拟与鹤岗市市区农村信用合作联社监管合作，鹤岗区域作为黑龙江东部粮食、煤炭等大宗物资的主产区，受银行委托对区域内银行贷款客户进行质押监管。

双方的合作对公司的业务发展具有重要意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，合作有助于实现公司的持续、稳定发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与大庆农村商业银行股份有限公司合作的的相关事宜
的议案》
1.议案内容：

公司为拓展业务区域，拟与大庆农村商业银行股份有限公司合作，大庆区域作为黑龙江东部粮食、石油等大宗物资的主产区，受银行委托对区域内银行贷款客户进行质押监管。

双方的合作对公司的业务发展具有重要意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，合作有助于实现公司的持续、稳定发展。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-053

普通股同意股数 44,354,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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