公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-077

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事张淑涛因被免职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张淑涛先生监事会主席职务的议案》

公告编号：2024-077

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，为规范公司治理，保障公司监事会正常运作。公司决定辞退张淑涛先生，不再参与公司经营。

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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