公告日期：2022-04-28

证券代码：836255 证券简称：仁和股份 主办券商：国融证券
苏州仁和园林股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周志宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长汇报《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作进行回
顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理汇报《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度总经理工作进行回
顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监以审计报告为基础，汇报《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司 2021 年度净利润为 11,354,262.15 元，公司 2021 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监汇报《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

确认 2021 年度已发生的关联交易，预计 2022 年度与关联方之间发生的日常
关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。