公告日期：2022-04-28

苏州仁和园林股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836255 仁和股份 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所李云、包智渊律师。
（七）会议地点

苏州工业园区 345 号 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（八）审议《关于确认2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
（九）审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程公告》。
（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更公告》。
（十二）审议《关于追认授权使用自有闲置资金购买理财产品暨对外借款的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品暨对外借款的公告……
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