公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-032

证券代码：836255 证券简称：仁和股份 主办券商：国融证券
苏州仁和园林股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第三届董事会第七次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日 15:00-17:00。

公告编号：2022-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836255 仁和股份 2022 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司结合实际情况，根据《公司法》等相关法规，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司拟将《公司章程》“第七条 公司的董事长为法定代表人”修改为“第七条 公司的董事长或总经理为法定代表人”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-032

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 11 月 28 日 14：00-15：00

（三）登记地点：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周宁 联系地址：苏州工业园区凤里街 345 号 3号楼 联系电话：13812643365 传真：0512-67158693 邮政编码：215000。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文……
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