公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-033

证券代码：836255 证券简称：仁和股份 主办券商：国融证券
苏州仁和园林股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周志宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,343,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.3979%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司高级管理人员唐建芳、朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,343,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录

《苏州仁和园林股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

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