公告日期：2024-06-27

证券代码：836255 证券简称：仁和股份 主办券商：国融证券
苏州仁和园林股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836255 仁和股份 2024 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所律师。
（七）会议地点

苏州工业园区 345 号 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
（七）审议《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
（九）审议《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号 2024- 025）。
（十）审议《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意 见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留
意见审计报告的专项说明》（公……
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