公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-033

证券代码：836255 证券简称：仁和股份 主办券商：国融证券
苏州仁和园林股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第三届董事会第十二次会议决议召开，相关议案已获 公司董事会审议通过，本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和公司章 程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-033

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836255 仁和股份 2024 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率， 经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂 牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的 形 式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进 行披 露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和 已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制 人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股 份进行回购。

详情见公司于 2024 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露
的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益

公告编号：2024-033

保护措施的公告》（公告编号:2024-031）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之起生效。授权事宜包括但不限于:

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章 程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项……
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