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公告日期:2021-04-21
公告编号:2021-006
证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 4 月 20 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召
开 2020 年年度股东大会》的议案。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议仅以现场投票方式召开,暂不开通网络投票等其他投票方式。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 12 日 14:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-006
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836256 华星新材 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师。
(七) 会议地点
宿迁生态化工科技产业园纬二路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》
2020 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html),详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-001)及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-002)。
(二)审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会 2020 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。
(三)审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会 2020 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。
(四)审议《关于<公司 2020 年度财务报表>的议案》
经会计师事务所审计的公司 2020 年度财务报表。
(五)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
依据上年度制订的预算报告,对公司 2020 年度财务数据的决算及分析。
(六)审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
公司 2021 年度生产经营及投资预算。
(七)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
董事会提议的利润分配方案:考虑公司发展需要,暂不对公司利润进行分配。(八)审议《关于〈预计 2021 年度日常性关联交易〉的议案》
对公司与关联方在 2021 年度发生的日常采购及销售数量、金额进行预计。
公告编号:2021-006
(九)审议《关于〈续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构〉的议案》
董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行……
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