公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-009

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 28 日以书面和电话等方式
发出通知。
5.会议主持人：董事长潘从多
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

公司对外投资全资子公司“浙江铧星新材料科技有限公司”，注册资金 1000万元人民币，详见《江苏华星新材料科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（补发）（2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-009

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

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