公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-007
证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘从多
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,999,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均作为公司董事出席了会议。
公告编号:2022-007
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成,经公司股东推荐,提名选举潘从多、潘从富、李旻风、李西福、林志树为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。详见《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成(其中一名职工代表监事,由公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生),经公司监事会研究后决定,提名钱惠、李炉航为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。详见《公司第二届监事会第八次会议决议公告》(2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
公告编号:2022-007
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
潘从多 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
潘从富 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
李旻风 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
李西福 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 ……
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