公告日期：2022-05-26

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘从多

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

2021 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（更正后）（公告编号 2022-021）及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会 2021 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会 2021 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务报表》的议案

1.议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2021 年度财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2021 年度财务数据的决算及分析。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六……
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