公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-025

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日，由专人通过口头通
知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
5.会议主持人：潘从多
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉》的议案
1.议案内容：

2022 年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星

公告编号：2022-025

新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉》的议案
1.议案内容：

详 见 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站 上 公 告
（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）的《内幕信息知情人管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

详 见 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站 上 公 告
（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提起召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。