公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-029
证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘从多
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,999,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均作为公司董事出席了会议。
二、 议案审议情况
公告编号:2022-029
(一) 审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
1.议案内容:
为了进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并结合本公司实际情况,制定了《内幕信息知情人管理制度》。详见已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html)的《内幕信息知情人管理制度》(公告编号 2022-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,修订了公司章程。详见已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html)的《公司章程变更公告》(公告编号 2022-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2022-029
江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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