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发表于 2023-04-20 17:19:16 股吧网页版
华星新材:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日以书面、电话、电子邮
件等方式发出。
5.会议主持人:潘从多
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规要求。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html),详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2022-002)及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2022-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会 2022 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司管理层对 2022 年度经营工作的总结及下一年度经营计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表的议案》
1.议案内容:

经会计师事务所审计的公司 2022 年度财务报表。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

依据上年度制订的预算报告,对公司 2022 年度财务数据的决算及分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度生产经营及投资预算

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

董事会提议的利润分配方案,考虑公司发展需要,暂不对公司利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

对关联方 2023 年度的采购及销售数量、金额进行预计。详见《关于预计 2023
年度日常性关联交易公告》(2023-006)
2.回避表决情况

关联董事潘从多、潘从富、李西福回避表决。回避表决后非关联董事低于 最低表决人数。根据《公司章程》,出席董事会的非关联董事人数不足,应将 该事项提交股东大会审议。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于提……
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