公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2023
年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议仅以现场投票方式召开，暂不开通网络投票等其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

公告编号：2024-006

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836256 华星新材 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将邀请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见 书。
（七） 会议地点

宿迁市生态化工科技产业园纬二路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：2023 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。（四）审议《关于公司 2023 年度财务报表的议案》

议案内容：经会计师事务所审计的公司 2023 年度财务报表。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：依据上年度制订的预算报告，对公司 2023 年度财务数据的决算及分析。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2024 年度生产经营及投资预算。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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议案内容：董事会提议的利润分配方案，考虑公司发展需要，暂不对公司利润进行分配。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：对公司与关联方在 2024 年度发生的日常采购及销售数量、金额进行预计。详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州鸿永科技发展有限公司、潘从多、宿迁华星联创投资合伙……
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