公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-019

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江证券
广东高正信息科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王双武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行第三届监事会监事成员的提名。公司监事会

公告编号：2022-019

提名陈永雄、梁德华为公司第三届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会正常运作，原监事在股东大会召开前将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东高正信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 23 日

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