公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-038

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江证券
广东高正信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

因受疫情影响，本次股东大会以现场会议和通讯投票相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10：00-11：30。

公告编号：2022-038

以通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决，累计计票。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836259 高正信息 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司 204 公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计
机构，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。
（二）审议《关于 2023 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500
万元，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度计划使用闲置资金

公告编号：2022-038

购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2023 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）向关联方江门科蓝创业投资合伙企业购买咨询服务，预计发生关联交易金额为人民币 15 万元。

（2）向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

（3）向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

（4）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

（5）向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 18 万元。

具体内容详见公司于 2022……
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