公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江证券
广东高正信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 204 室公司二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书陈文俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,309,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计
机构，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500
万元，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度计划使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2023 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）向关联方江门科蓝创业投资合伙企业购买咨询服务，预计发生关联交易金额为人民币 15 万元。

（2）向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

（3）向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

（4）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

（5）向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 18 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。