
公告日期:2023-02-20
公告编号:2023-004
证券代码:836259 证券简称:高正信息 主办券商:长江证券
广东高正信息科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 16 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈永雄
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为降低管理成本,优化组织结构,提高运营效率,公司拟注销控股子公司江门市慧盈科技有限公司。
公告编号:2023-004
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销控股子公司的议案》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
因公司监事会收到陈永雄先生辞任监事、监事会主席的辞职报告,现提名赵柳娟为公司第三届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满之日止,自 2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
因公司监事会收到陈永雄先生辞任监事、监事会主席的辞职报告,现选举梁德华担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。梁德华不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-004
三、备查文件目录
(一)《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
广东高正信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 20 日
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