公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江承销保荐
广东高正信息科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据中长期发展战略和需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，促进公司业务在河南省地区顺利开展，公司拟投资设立全资子公司“河南高正科技有限公司”，注册地址为河南省郑州市金水区经七路 21 号华凯大厦 403 号，注册资本为人民币 200 万元，全部由公司认缴。相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投

公告编号：2024-002

资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，同意票占公司全体董事人数的
100%。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地市场监督管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以市场监督管理局最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南高正科技有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区经七路 21 号华凯大厦 403 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；企业管理；企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公

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用品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；通讯设备修理；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。