公告日期：2022-05-20

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836261 闻道网络 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 11 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步
取消施行，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《闻道网络：关于取消<独立董事制度>的公告》（公告编号：2022-033）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法规，对《公司章程》中的投资者保护等相关条款进行修订，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出安排。

内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《闻道网络：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-034）。（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款同时进
行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《闻道网络：董事会制度》（公告编号：2022-035）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款同时
进行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《闻道网络：股东大会制度》（公告编号：2022-036）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，……
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