公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-046

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长袁学文先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《苏州闻道网络科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-046

根据相关法律、法规要求，公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公众发布 2022 年半年度报告，现相关报告编制工作已完成。

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的
价值回报，董事会拟定的 2022 年半年度权益分派预案为：以 2022 年 6 月 30 日
总股本31,640,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利8.00元（含税），合计派发现金红利 25,312,000.00 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2022-046

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.与会董事签字确认的《苏州闻道网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

苏州闻道网络科技股份有限公司
董事会
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