公告日期：2021-04-29

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有
关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836264 阿泰克 2021 年 5 月
12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所胡浩、尹夏霖律师
（七） 会议地点

湖北襄阳市宜城大雁工业园湖北阿泰克生物科技股份有限公司。一、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

具体年报内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统
指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《湖北阿泰克生物科
技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。(二)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作报告予以汇报。
(三)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作报告予以汇报。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算
报告予以汇报。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年 12 月
31日的未分配利润为50,795,341.33元,公司拟以总股本20,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送税前现金 1,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算
有限责任公司计算结果为准。
(七)审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
三、 其他……
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