公告日期：2021-04-29

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 04 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以邮件、
电话、微信形式发出
5.会议主持人：梁晓军
6.会议列席人员（如有）：朱朝霞，汪正勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统
指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工
作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工
作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算
方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年 12 月
31日的未分配利润为50,795,341.33元,公司拟以总股本20,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币0.5 元（含税），共计派送税前现金 1,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开 2020 年……
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