公告日期：2021-05-19

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 05 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁晓军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统

指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作报告予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年 12 月

31日的未分配利润为50,……
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