公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-014

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-014

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 10 时０分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836264 阿泰克 2021 年 11 月

26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北襄阳市宜城大雁工业园湖北阿泰克生物科技股份有限公司会议室二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举董事》

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名梁晓军、丁圣峰、朱全友、尹一方、梁栋梁作为第三届董事会董事，任职期限任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。（二）审议《关于监事会换届选举监事》

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2021-014

的相关规定，董事会拟提名俞溯、朱朝霞作为第三届监事会股

东代表监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起

开始计算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 2 日

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2021-014

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：湖北省襄阳市宜城雷雁大道本公司会议
室；联系电话：0710-4393599 ；传 真：0710-394588 ；联系人：尹
一方。
（二） 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费、食宿等费用自
理。
五、 备查文件目录
（一）第二届董事会第十次会议决议。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司
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