公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-018

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：梁晓军

5.会议主持人：梁晓军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

公告编号：2021-018

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁栋梁因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章

程》的相关规定，董事会拟提名梁晓军、丁圣峰、王少红、尹一

方、梁栋梁作为第三届董事会董事，任职期限任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

公告编号：2021-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举监事议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章

程》的相关规定，董事会拟提名俞溯、朱朝霞作为第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

俞溯 监事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 2 日 临时股东大会

张辉 监事 离职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 2 日 临时股东大会

朱 朝 监事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

霞 月 2 日 临时股东大会

梁 晓 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

军 月 2 日 临时股东大会

丁 圣 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

峰 月 2 日 临时股东大会

公告编号：2……
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