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公告日期：2021-12-03
公告编号：2021-019
证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券
湖北阿泰克生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以邮件、
电话、微信形式发出
5.会议主持人：梁晓军
6. 会议列席人员：朱朝霞、汪正勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2021-019
董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过：提名梁晓军为公司董事长，
任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过：任命梁晓军为公司总经理，
任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。任命尹一方为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效.
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-019
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
湖北阿泰克生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日
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