公告日期：2022-05-18

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁栋梁因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统
指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份
有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、湖北阿泰
克生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工
作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工
作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算
方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年 12 月
31日的未分配利润为57,417,583.……
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