公告日期：2022-10-20

公告编号：2022-026

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券
湖北阿泰克生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱全友先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事俞溯先生因个人原因辞去监事和监事会主席职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟推选朱全友先生为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至公司第三届监事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱全 监事 任职 2022 年 10 2022 年第一次临 审议通过
友 月 20 日 时股东大会

俞溯 监事 离职 2022 年 10 2022 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

公告编号：2022-026

董事会
2022 年 10 月 20 日

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