公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长梁晓军
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-001

董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行中长期借款议案》1.议案内容：

公司因生产业务需要，拟向中国邮政储蓄银行宜城市支行申请借款 9,000,000.00 元人民币，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全 国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司 单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌 公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相 关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议 案无需按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司拟于 2023 年 1 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会
审议相关议案，详见公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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