公告日期：2020-05-29

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 18 日上午 11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836264 阿泰克 2020 年 6 月
12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所胡浩、尹夏霖律师。
（七） 会议地点

湖北襄阳市宜城大雁工业园湖北阿泰克生物科技股份有限公司二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

具体年报内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统
指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
(二)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。
(三)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报
(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
(六)审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

公司于 2019 年 9 月 11 日与中国银行宜城支行签订合同编号：
2019 年襄阳中小借字 038 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款
金额为人民币 4,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 11 日至
2020 年 9 月 10 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓
军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 10 月 15 日与中国银行宜城支行签订合同编号：
2019 年襄阳中小借字 045 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款

金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至
2020 年 10 月 14 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁
晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 9 月 20 日与工商银行宜城支行签订合同编号：
0180400017-2019 年(宜城)字 00073 号的《经营快贷借款合同》，合
同约定借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月
20 日至 2020 年 3 月 18 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董
事长梁晓军无偿提供连带责任担保。
(七)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年 12 月
31日的未分配利润为45,389,740.59元,公司拟以总股本20,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.……
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