公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-186

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许宏安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十二次董事
会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023 年 12 月 12 日发出，
满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,573,834 股，占公司有表决权股份总数的 84.2898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事许敏先生、任灏先生、周少元先生、

公告编号：2023-186

吴康先生、冉秋宏先生、汪庆先生、曲海彬先生因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖少岩先生、吴静女士因工作安排缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑企业自身发展、资本市场变化等因素，在与相关各方充分沟通、综合研判后，决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比例 票 比例 票 比例
序号 名称

数 （%） 数 （%） 数 （%）

（一） 《关于终止向不特定合格投资者 0 0% 0 0% 0 0%
公开发行股票并在北京证券交易

所上市申请的议案》

公告编号：2023-186

三、备查文件目录

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。