公告日期：2024-04-11

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许敏、任灏、周少元在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

许敏，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2001 年 3 月至 2006 年 1 月，任深圳文武会计事务所项目经理；2006
年 2 月至 2006 年 6 月，任东莞中科环保电力有限公司财务经理；2006 年 7 月至
2013 年 5 月，任深圳市文武税务师事务所有限责任公司部门经理；2013 年 6 月
至今，任深圳文武会计师事务所合伙人；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。目前同时担任深圳市文武税务师事务所有限责任公司董事、深圳市中恒信财税咨询有限公司执行董事、总经理。

任灏，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 9 月至 2007 年 12 月任职于云南电视台担任编导，2008 年 3 月至 2010 年 1 月，
任宁波佰年网络科技发展有限公司总经理；2010 年 5 月至 2014 年 11 月，任深
圳中青宝互动网络股份有限公司页游事业部总经理；2014 年 11 月至 2016 年 5
月，任深圳市欢悦网络科技有限公司总经理；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任合
肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016 年 4 月至今任镇江乐舞网络科技有限公

司监事；2016 年 10 月至今，任深圳乐舞网络有限公司监事；2023 年 3 月至今，
任深圳快乐阿凡提技术有限公司执行董事、总经理；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。目前同时担任华平信息技术股份有限公司独立董事。

周少元，男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，博士学历。1984
年 4 月至 2022 年 4 月，任安徽大学法学院教授、副院长及党委书记；2022 年 4
月至 2022 年 8 月，任安徽景秀律师事务所律师；2022 年 8 月至今，任广州新华
学院法学院教授；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。目前同时担任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事许敏、
任灏、周少元会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许敏 14 14 0 0 否 0

任灏 14 14 0 0 否 0

周少元 14 ……
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