公告日期：2024-04-11

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议召开方式：现场结合通讯。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836266 亿维股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京观韬中茂（深圳）律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告回顾了 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作
情况，并提出了 2024 年度的工作思路和重点。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告回顾了 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作
情况，并提出了 2024 年度的工作思路和重点。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报。
（四）审议《关于<公司 2023 年度报告>全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。
（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告》，报告编号：大华审字【2024】0011011839 号。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》对 2023 年度营业收入、营业成本、净利润
等数据进行了决算。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净
利润等主要预算数据和经营目标。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案。
（九）审议《关于深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》，报告编号：大华核字【2024】0011001332 号。（十）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用总金额不超过 1.5 亿元（含1.5 亿元）闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的……
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