公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-028
证券代码:836266 证券简称:亿维股份 主办券商:民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 8 月 28 日审议并通过:
选举许宏安先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份33,269,950 股,占公司股本的 55.4499%,不是失信联合惩戒对象。
选举徐欢先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,976,454 股,占公司股本的 3.2941%,不是失信联合惩戒对象。
选举汪庆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,407,712 股,占公司股本的 4.0129%,不是失信联合惩戒对象。
选举曲海彬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,976,454 股,占公司股本的 3.2941%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴康先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,306,044 股,占公司股本的 3.8434%,不是失信联合惩戒对象。
选举冉秋宏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,
公告编号:2024-028
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举许敏先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举任灏先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举周少元先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《公司第三届董事会第二十六次会议决议》
公告编号:2024-028
深圳亿维锐创科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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