公告日期：2024-09-23

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许宏安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次董事
会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 8 月 28 日发出，
满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,936,614 股，占公司有表决权股份总数的 69.8945%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为进一步加强长期应收款项的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司拟对长期应收款项预期信用损失率进行变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常
工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许宏安先生、徐欢先生、汪庆先生、曲海彬先生、吴康先生、冉秋宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上董事会非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

二、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常
工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许敏先生、任灏先生、周少元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许敏先生、任灏先生、周少元先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

三、审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证监事会正常
工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，朱艳梦女士、肖少岩先生为公司第四届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。朱艳梦女士、肖少岩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 ……
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