公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-041

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年9月23日召开第四 届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会 委员及其主任委员的议案》，各董事会专门委员会的组成如下：

1、战略委员会由【许宏安先生、周少元先生、吴康先生】3 名董事组成，
其中【许宏安】为主任委员。

2、提名委员会由【任灏先生、周少元先生、曲海彬先生】3 名董事组成，
其中【任灏】为主任委员。

3、审计委员会由【许敏先生、任灏先生、冉秋宏先生】3 名董事组成，
其中【许敏】为主任委员。

4.薪酬与考核委员会由【许敏先生、周少元先生、徐欢先生】3名董事组 成，其中【许敏】为主任委员。

上述委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至 本届董事会届满之日止。
二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

公告编号：2024-041

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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